Um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas é o alvo da Operação Maassari, da PolÃcia Federal. Cerca de 20 policiais federais cumprem, nesta quarta-feira (6), quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em Curitiba e dois em Ponta Grossa, no Paraná.
O trabalho é um desdobramento da Operação Beirute, deflagrada pela PolÃcia Federal em 2014, e que desmantelou uma organização criminosa com ramificações em diversos paÃses. Na ocasião, foi constatado que o grupo investigado atuava na exportação de cocaÃna da América do Sul para os continentes europeu, africano e asiático.
Entre os envolvidos está um libanês residente em Curitiba, apontado como financiador das atividades ilÃcitas e responsável pela intermediação com traficantes asiáticos e libaneses.
Esquema
As investigações revelaram que esse libanês constituiu uma estrutura formada por empresas fictÃcias e seus respectivos sócios, tendo como propósito operacionalizar a lavagem dos recursos oriundos do tráfico internacional de drogas.
"Os investigados movimentaram mais de R$ 24 milhões em suas contas bancárias durante o perÃodo apurado, grande parte através de transações em espécie e operações estruturadas conhecidas como smurfing, bem como investimentos e aquisição de bens, tudo isto sem capacidade econômica e financeira declaradamente compatÃvel, havendo também indÃcios de interposição das pessoas fÃsicas e jurÃdicas para fins de ocultação dos bens e valores" , detalhou a PF em nota.
Crimes
Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que variam de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.
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